Ejecutivo Prevención Lavado de Activos in MACH

En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.

Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.

• Investigar, evaluar, calificar y gestionar el flujo de las alertas de operaciones sospechosas (inusuales) generadas por los sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT).
• Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de casos detectados en el análisis de alertas y posterior envío a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Apoyar a las áreas comerciales de sucursales en materias de operaciones sospechosas o inusuales, vigilando el cumplimiento normativo.
• Proponer y ejecutar acciones de capacitación y efectuar charlas en materias de Cumplimiento Corporativo (principalmente de Lavado de Activos).
• Obtener, preparar y compilar información para dar respuesta a requerimientos de organismos gubernamentales (UAF, CMF, TRIBUNALES DE JUSTICIA, ETC) y Contraloría BCI.
• Gestión, investigación y ejecución de las alertas de PLAFT
• Elaborar informes de debida diligencia a clientes y reportes de operaciones sospechosas
• Mantener relación permanente con las áreas y procesos de primera línea, para identificar y mitigar riesgos regulatorios. (Apoyo a las áreas Comerciales)
• Realizar debida diligencia a clientes y planes de adherencia a Políticas PLAFT
• Responder a los requerimientos y oficios recibidos de la UAF y del Poder Judicial
• Participar de los planes de capacitación de la corporación, realizando y cumpliendo un calendario de charlas
• Recomendar aprobación o rechazo de negocios, actividades, operaciones y formas de operar que no cumplen con las exigencias regulatorias o definiciones establecidas en las políticas, normas y procedimientos.
• Colaborar permanentemente con los otros equipos de Riesgo No Financiero.

• Estar titulado de Ingeniería comercial, Auditor Contador o afines
• Contar con 2 años de experiencia en cargos relacionados a análisis de clientes y operaciones en el sector financiero.
• Manejo de herramientas computacionales

• Conocimientos básicos de herramientas: Power Bi y SQL.
• Inglés avanzado.

Plazo fijo 6 meses

En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.

Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.