Analista de Compliance Onboarding in Global66

Closed job - No longer receiving applicants

Somos una empresa de tecnología que se ha propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica. Somos más de 170 personas entre Chile, Argentina, Perú, Colombia, México y España, trabajando sobre un stack tecnológico de última generación para crear servicios financieros de excelente calidad para nuestros clientes. Hoy tenemos servicio de transferencias de dinero, giros y remesas rápidas, 100% online, transparentes y hasta 8 veces más económicas que la competencia.

Buscamos personas Empoderadas para no preguntar cómo lo lograremos si no que para buscar juntos el camino que nos lleve a esta nueva realidad. Analíticas donde las decisiones se toman de manera informada con datos, minimizando la influencia de las percepciones. Colaborativas que creen que el equipo es más que la suma de las partes. Audaces para mover los límites de lo posible y tomen riesgos que logren los resultados.

¿Qué hará el Analista de Compliance?

El Analista de Compliance Onboarding tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financimiento del terrorismo. Lo anterior lo debe realizar según los SLA definidos por el departamento de operaciones.

Responsabilidades del cargo

  • Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC de revisión de DNI.
  • Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, conforme a los aceptados por Global 81 SpA.
  • Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
  • Control y monitoreo de los registros que son rechazados por nuestros proveedores de revisión de DNI.
  • Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de Onboarding en Compliance.
  • Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes a validación de DNI
  • Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a la revisión de DNI
  • Generar y padronizar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo.

Competencias del Cargo

  1. Perfil
    1. Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas u otra área.
    2. Experiencia mínima de 1 año en área de revisión de documentos.
  2. Competencias duras
    1. Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393
    2. Conocimientos en computación y software nivel usuario
    3. Nivel Intermedio en lectura y escritura en Portugués.
    4. Nivel Intermedio en lectura y escritura en Inglés.
    5. Conocimientos básicos de contabilidad
    6. Conocimientos básicos de programas de flujos.

Beneficios

Ambiente increíble! Somos una empresa muy joven con un excelente clima laboral. Almorzamos juntos, dress-code ultra relajado, colaboramos mucho entre nosotros y somos super horizontales!

Contamos con un Programa de Stock Options para todos los colaboradores, queremos lograr que cada miembro de Global66 sea aún más parte de nuestra empresa!

En Global66 tenemos un proceso de onboarding muy completo, establecido y ordenado, por lo que no estarás sóla/o en tus primeros días! Te vas a encontrar con vídeos tutoriales, material de apoyo y una agenda increíble para tu capacitación. Vas a entrar a la cancha cuando estés realmente lista/o!

Algunos beneficios más:

  • Programa de Stock Options
  • Educación continua
  • Feedback continuo
  • Snack Bar!
  • ¡Fruta y café!

Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación,

  • Fitness Virtual
  • Telemedicina
  • Nutricionista
  • Soporte Psicológico
  • App de Meditación
  • Seguro de Vida

Life's too short for bad jobs.
Sign up for free and find jobs that are truly your match.