Analista de Compliance Transacciones in Global66

Somos una empresa de tecnología que se ha propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica. Somos más de 170 personas entre Chile, Argentina, Perú, Colombia, México y España, trabajando sobre un stack tecnológico de última generación para crear servicios financieros de excelente calidad para nuestros clientes. Hoy tenemos servicio de transferencias de dinero, giros y remesas rápidas, 100% online, transparentes y hasta 8 veces más económicas que la competencia.

Buscamos personas Empoderadas para no preguntar cómo lo lograremos si no que para buscar juntos el camino que nos lleve a esta nueva realidad. Analíticas donde las decisiones se toman de manera informada con datos, minimizando la influencia de las percepciones. Colaborativas que creen que el equipo es más que la suma de las partes. Audaces para mover los límites de lo posible y tomen riesgos que logren los resultados.

El Analista Transaccional Gestión Partner´s tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía. El Analista Transaccional deberá ser capaz de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que solicita el Partner´s, con un alto nivel de compromiso y alto estándar de excelencia en la resolución de transacciones que puedan ser objetadas y/o retenidas por el banco extranjero.

Responsabilidades del cargo

• Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros Partner´s
• Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a los requerimientos específicos que señala el Partner.
• Cumplir el SLA de Compliance de 1 horas hábiles desde el momento en que se notifica un caso desde Partner´s
• Revisar y aprobar documentación proporcionada por el cliente asociada a Debida Diligencia Reforzada (DDR) y evidencia de motivo de la transferencias de clientes.
• Registrar correctamente y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
• Documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de “alertas” sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas al Jefe AML y Oficial de Cumplimiento respectivamente.
• Revisión y monitoreo de los canales de Slack compartidas con las áreas de Operaciones, CX, B2B
• Realizar contacto a través de llamadas telefónicas a clientes.
• Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
• Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
• Generar propuestas de mejora de cara a los flujos que interactúan con CRM Salesforce y Admin.

1. Perfil
   1. Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas.
   2. Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras
2. Competencias duras
   1. Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393
   2. Conocimientos en computación y software nivel usuario
   3. Nivel Intermedio en lectura y escritura en Inglés. (excluyente)
   4. Conocimientos básicos de contabilidad

Ambiente increíble! Somos una empresa muy joven con un excelente clima laboral. Almorzamos juntos, dress-code ultra relajado, colaboramos mucho entre nosotros y somos super horizontales!

Contamos con un Programa de Stock Options para todos los colaboradores, queremos lograr que cada miembro de Global66 sea aún más parte de nuestra empresa!

En Global66 tenemos un proceso de onboarding muy completo, establecido y ordenado, por lo que no estarás sóla/o en tus primeros días! Te vas a encontrar con vídeos tutoriales, material de apoyo y una agenda increíble para tu capacitación. Vas a entrar a la cancha cuando estés realmente lista/o!

Algunos beneficios más:

• Programa de Stock Options
• Educación continua
• Feedback continuo
• Snack Bar!
• ¡Fruta y café!

Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación,

• Fitness Virtual
• Telemedicina
• Nutricionista
• Soporte Psicológico
• App de Meditación
• Seguro de Vida