Oficial de Cumplimiento in Global66

Global66 es una empresa de tecnología que se ha propuesto democratizar la industria financiera en Latinoamérica. Somos más de 50 personas entre Chile, Argentina y Perú, trabajando sobre un stack tecnológico de última generación para crear servicios financieros de excelente calidad para nuestros clientes. Hoy tenemos servicio de transferencias de dinero, giros y remesas rápidas, 100% online, transparentes y hasta 8 veces más económicas que la competencia. Pronto estaremos anunciando nuevos productos a implementar.

• Las responsabilidades relacionadas con LAFT/CFT serán:
  • Planificar e Implementar las actividades del programa de cumplimiento de Global66 Colombia.
  • Informar mensualmente al Directorio las operaciones que considere sospechosas reportadas a la UIAF o autoridad local competente.
  • Enviar Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF o autoridad competente.
  • Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66 Colombia que respecte a prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo .
  • Generar políticas y procedimientos.
• Las responsabilidades relacionadas con la Gestión Documental serán:
  • Revisión y edición de los documentos.
  • Asignar codificación a los documentos.
  • Oficialización de los documentos.
  • Mantener un inventario de documentos público a todo el personal de Global66 Colombia.
  • Ejecutar el proceso de evaluación y actualización de los documentos (al menos una vez al año).

1. Estudios Universitarios completos de Ingeniero Civil, Contador Auditor, Administración de Empresas e Ingeniero en Información y Control de Gestión.

• Al menos, 5 años de experiencia en áreas de Compliance/Cumplimiento.
• Conocimiento de Normas AML Nacional e Internacional.
• Amplia orientación a la Tecnología.
• Deseable background tecnológico.

• Programa de Stock Options
• Educación continua
• Feedback continuo