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Analista de Compliance in Global66

Salary: $950 - 1000 USD/month

Equity offered

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Global66 es una empresa de tecnología que se ha propuesto democratizar la industria financiera en Latinoamérica. Somos más de 50 personas entre Chile, Argentina y Perú, trabajando sobre un stack tecnológico de última generación para crear servicios financieros de excelente calidad para nuestros clientes. Hoy tenemos servicio de transferencias de dinero, giros y remesas rápidas, 100% online, transparentes y hasta 8 veces más económicas que la competencia. Pronto estaremos anunciando nuevos productos a implementar.
Buscamos personas Empoderadas para no preguntar cómo lo lograremos si no que para buscar juntos el camino que nos lleve a esta nueva realidad. Analíticas donde las decisiones se toman de manera informada con datos, minimizando la influencia de las percepciones. Colaborativas que creen que el equipo es más que la suma de las partes. Audaces para mover los límites de lo posible y tomen riesgos que logren los resultados.

¿Qué hará el Analista de Compliance?

El Analista de Compliance será el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa vigente, impulsando a la aplicación de controles y procedimientos que permitirán detectar incidencias en las operaciones realizadas por nuestros usuarios y que puedan ser riesgosas para el negocio de Global66,
Dentro de sus funciones están,
  • Detectar e identificar incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía, relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financimiento del terrorismo.
  • Revisar y aprobar documentación que acredita el domicilio de un cliente.
  • Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
  • Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros proveedores.
  • Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
  • Documentar y comunicar la ocurrencia de “alertas” sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas.
  • Revisión y monitoreo del canal de fraude, generando controles y solicitudes de información a clientes y beneficiarios.
  • Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o proveedores.
  • Reportar al menos una vez por semana, estatus de casos al Oficial de Cumplimiento, de acuerdo a la bitácora de Casos en AML.

Competencias del Cargo

Estudios:
  1. Estudios Universitarios completos de Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas.
Competencias duras:
  • Mínimo 1 año de experiencia en área de cumplimiento normativo (idealmente en empresas financieras)
  • Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393.
  • Conocimientos en computación y software nivel usuario.
  • Conocimientos básicos de contabilidad.
  • Inglés intermedio.
Competencias blandas:
  • Responsabilidad logrando el cumplimiento en plazos y calidad en cada uno de los procesos.
  • Autogestión logrando organizar el trabajo para cumplir los objetivos del cargo.
  • Respeto y adherencia a normas y procesos.
  • Correcto Juicio, para lograr tomar decisiones acertadas ante situaciones o eventos para los que no existe un precedente.

Beneficios

Ambiente increíble! Somos una empresa muy joven con un excelente clima laboral. Almorzamos juntos, dress-code ultra relajado, colaboramos mucho entre nosotros y somos super horizontales!
Contamos con un Programa de Stock Options para todos los colaboradores, queremos lograr que cada miembro de Global66 sea aún más parte de nuestra empresa!
En Global66 tenemos un proceso de onboarding muy completo, establecido y ordenado, por lo que no estarás sóla/o en tus primeros días! Te vas a encontrar con vídeos tutoriales, material de apoyo y una agenda increíble para tu capacitación. Vas a entrar a la cancha cuando estés realmente lista/o!
Algunos beneficios más:
  • Programa de Stock Options
  • Educación continua
  • Feedback continuo
  • Snack Bar!
  • ¡Fruta y café!
Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
  • Fitness Virtual
  • Telemedicina
  • Nutricionista
  • Soporte Psicológico
  • App de Meditación
  • Seguro de Vida

Wellness program Global66 offers or subsidies mental and/or physical health activities.
Equity offered This position includes equity compensation (in the form of stock options or another mechanism).
Flexible hours Flexible schedule and freedom for attending family needs or personal errands.
Internal talks Global66 offers space for internal talks or presentations during working hours.
Life insurance Global66 pays or copays life insurance for employees.
Partially remote You can work from your home some days a week.
Bicycle parking You can park your bicycle for free inside the premises.
Health coverage Global66 pays or copays health insurance for employees.
Computer provided Global66 provides a computer for your work.
Fitness subsidies Global66 offers stipends for sports or fitness programs.
Informal dress code No dress code is enforced.
Beverages and snacks Global66 offers beverages and snacks for free consumption.

Remote work policy

Temporarily remote during COVID-19

Position is remote only during COVID-19-related quarantine measures.

About Global66

Transferencias internacionales, giros y remesas rápidas, transparentes y hasta 8 veces más económicas que la competencia — Global66's full profile

Analista de Compliance
Global66 • Santiago (temporarily remote)
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