Global66

Oficial de Cumplimiento in Global66

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Santiago (Chile) — Full time

Operations / Management | Semi Senior

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Global66 es una Fintech exitosa con más de 50 empleados entre Chile, Argentina y Perú y más de 40 mil clientes.
Luego de ser fundada hace 2 años, Global66 ha además realizado exitosamente 2 rondas de levantamiento de capital por más de 5 millones de dólares.
Estamos buscando expandir nuestro equipo por Latinoamérica y te invitamos a formar parte de el.
Buscamos personas Empoderadas para no preguntar cómo lo lograremos si no que para buscar juntos el camino que nos lleve a esta nueva realidad. Analíticas donde las decisiones se toman de manera informada con datos, minimizando la influencia de las percepciones. Colaborativas que creen que el equipo es más que la suma de las partes. Audaces para mover los límites de lo posible y tomen riesgos que logren los resultados.

Funciones del Oficial de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento estará a cargo del área de Compliance. Su principal objetivo será la implementación y cumplimiento de un sistema de prevención apropiado para el negocio de Global66 a nivel LATAM, velando por el correcto cumplimiento de la normativa.
  • Las responsabilidades relacionadas con LAFT/CFT serán:
    • Planificar e Implementar las actividades del programa de cumplimiento de Global66.
    • Informar mensualmente al Directorio las operaciones que considere sospechosas reportadas a la UAF o autoridad local competente.
    • Enviar Reporte de Operaciones Sospechosas a la UAF o autoridad competente.
    • Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66.
    • Generar políticas y procedimientos.
  • Las responsabilidades relacionadas con la Gestión Documental serán:
    • Revisión y edición de los documentos.
    • Asignar codificación a los documentos.
    • Oficialización de los documentos.
    • Mantener un inventario de documentos público a todo el personal
    • Ejecutar el proceso de evaluación y actualización de los documentos (al menos una vez al año).

Requerimientos del cargo

Estudios:
Buscamos profesionales con las siguientes carreras,
  1. Ingeniero Civil.
  2. Contador Auditor.
  3. Administrador de Empresas.
  4. Ingeniero en Información y Control de Gestión
Competencias Duras:
  • Al menos, 5 años de experiencia en áreas de Compliance/Cumplimiento.
  • Conocimiento de Normas AML Nacional e Internacional.
  • Amplia orientación a la Tecnología.

Beneficios

Ambiente increíble! Somos una empresa muy joven con un excelente clima laboral. Almorzamos juntos, dress-code ultra relajado, colaboramos mucho entre nosotros, somos super horizontales, entre otras cosas. ¡Hemos construido una cultura espectacular!
Nos encanta la tecnología, nos encanta escuchar e implementar nuevas ideas.
  • Flexibilidad laboral
  • Educación continua
  • Elección libre de vestimenta para trabajar
  • Snack Bar!
  • ¡Fruta y café!

Flexible hours Flexible schedule and freedom for attending family needs or personal errands.
Health coverage Global66 pays or copays health insurance for employees.
Informal dress code No dress code is enforced.
Beverages and snacks Global66 offers beverages and snacks for free consumption.

About Global66

Transferencias internacionales, giros y remesas rápidas, transparentes y hasta 8 veces más económicas que la competencia — Global66's full profile

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